1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Ревизионной комиссии)

в случае прекращения полномочия должностного лица (Ревизионной комиссии)

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Халилов Улугбек Исроилович

главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»

0

-

2

Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович

заместитель начальника управления АО «Узкимёсаноат»

0

-

3

Хуан Карлос Вакеро Эскудеро

ведущий аудитор компании «МАХАМ CORP International S.L.»

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица в Ревизионной комиссии

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Самадов Жахонгир Менгалиевич

Заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Мавлонов Акром Эргашевич

Заместитель начальника управления  финансов АО «Узкимёсаноат»

0

-

3.

Девид Перез Дуланто

Внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.»

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

31.05.2019г.

Дата составления протокола:

30.07.2019г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол ГОСА №27 от 31.05.2019г.

Персональный состав исполнительного органа

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Самадов Жахонгир Менгалиевич

Заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»

2.

Мавлонов Акром Эргашевич

Заместитель начальника управления  финансов АО «Узкимёсаноат»

3.

Девид Перез Дуланто

Внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.»

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Годовое

Дата проведения общего собрания:

31.05.2019г.

Дата составления протокола общего собрания:

30.07.2019г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Темирова О.Ш, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2018 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.

Утвердить отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам работы Общества за 2018 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.

Принять к сведению положительные заключения ООО «AUDIT-VARN», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2018 год по национальным стандартам от 31.01.2019 года, по международным стандартам финансовой отчетности от 26.03.2019 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

6.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2018 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2018 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2018 года.

3. Принять к сведению, что чистая прибыль за 1-полугодие 2018 года в размере 99 200 065 тыс.сум распределена в следующем порядке:

- 5% или 4 960 003,25 тыс. сум – в резервный фонд;

- 70% или 69 440 045,5 тыс. сум -  на выплату дивидендов;

- 1% или 992 000,65 тыс.сум – в фонд охраны труда и техники безопасности;

- 0,5% или 496 000,32 тыс.сум – на вознаграждение членов Наблюдательного совета,  правления и ревизионной комиссии;

- 23,5% или 23 312 015,28 тыс.сум – на развитие АО «Maxam-Chirchiq».

4. Распределить оставшуюся часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 2018 год – чистую прибыль за 2-полугодие 2018 года в размере 24 064 132,0 тыс. сум в следующем порядке:

 - 1% или 240 641,32 тыс. сум – в фонд охраны труда и техники безопасности;

 - 1% или 240 641,32 тыс. сум – в фонд модернизации и новых технологий;

 - 49 % или 11 791 424,68 тыс.сум – на выплату дивидендов;

  - 49% или 11 791 424,68 тыс.сум – на развития АО «Maxam-Chirchiq».

5. Объявить дивиденд за 2-полугодие 2018 года в виде денежных средств
в сумме  2358 сум 64 тийин за одну акцию.

6. Определить датой начала выплаты дивидендов 1 июня 2019 года, датой окончания выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

8.

Утвердить новую Организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq».

100

4 999 236

0

0

0

0

9.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Самадов Жахонгир Менгалиевич - заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»;

2.Мавлонов Акрам Эргашевич – заместитель начальника управления финансов АО «Узкимёсаноат»;

3.Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «МaxamCorp Holding S.L.».

100

4 999 236

0

0

0

0

10.

Принять решение по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по национальным и международным стандартам финансовой отчётности, проверки коэффициентов эффективности деятельности исполнительного органа и оценки системы корпоративного управления на внеочередном общем собрании акционеров Общества после проведения в установленном порядке конкурсного отбора.

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

3.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2018 год.

4.

Утвердить отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2018 год, в том числе содержащий - информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».

5.

Принять к сведению положительные заключения ООО «AUDIT-VARN», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2018 год по национальным стандартам от 31.01.2019 года, по международным стандартам финансовой отчетности от 26.03.2019 года.

6.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2018 год.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2018 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2018 года.

3. Принять к сведению, что чистая прибыль за 1-полугодие 2018 года в размере
99 200 065 тыс.сум распределена в следующем порядке:

- 5% или 4 960 003,25 тыс. сум – в резервный фонд;

- 70% или 69 440 045,5 тыс. сум -  на выплату дивидендов;

- 1% или 992 000,65 тыс.сум – в фонд охраны труда и техники безопасности;

- 0,5% или 496 000,32 тыс.сум – на вознаграждение членов Наблюдательного совета,  правления и ревизионной комиссии;

- 23,5% или 23 312 015,28 тыс.сум – на развитие АО «Maxam-Chirchiq».

4. Распределить оставшуюся часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 2018 год – чистую прибыль за 2-полугодие 2018 года в размере 24 064 132,0 тыс. сум в следующем порядке:

             - 1% или 240 641,32 тыс. сум – в фонд охраны труда и техники безопасности;

             - 1% или 240 641,32 тыс. сум – в фонд модернизации и новых технологий;

              - 49 % или 11 791 424,68 тыс.сум – на выплату дивидендов;

              - 49% или 11 791 424,68 тыс.сум – на развития АО «Maxam-Chirchiq».        

5. Объявить дивиденд за 2-полугодие 2018 года в виде денежных средств в сумме
2358 сум 64 тийин за одну акцию.

6. Определить датой начала выплаты дивидендов 1 июня 2019 года, датой окончания выплаты дивидендов – 29 июля 2019 года.

8.

Утвердить новую Организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq»

9.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Самадов Жахонгир Менгалиевич - заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»;

2. Мавлонов Акрам Эргашевич – заместитель начальника управления финансов
АО «Узкимёсаноат»;

3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «МaxamCorp Holding S.L.».

10.

     Принять решение по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по национальным и международным стандартам финансовой отчётности, проверки коэффициентов эффективности деятельности исполнительного органа и оценки системы корпоративного управления на внеочередном общем собрании акционеров Общества после проведения в установленном порядке конкурсного отбора.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Годовое Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения:

31.05.2019г.

Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:

30.07.2019г.

Начисление дивидендов по простым акциям*

в сумах на одну акцию:

2 358 сум 64 тийин.

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

47,2

Начисление дивидендов по привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

-

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

-

Начисление доходов по иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

-

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

-

Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам

Дата начала

Дата окончания

по простым акциям:

1.06.2019г.

29.07.2019г.

по привилегированным акциям:

-

-

по иным ценным бумагам:

-

-

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.