1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

19.06.2020г.

Дата составления протокола общего собрания:

23.06.2020г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Темиров О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны –

 Юлдашева Г.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq»

100

4 999 236

0

0

0

0

4.

Избрание членов Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» нижеследующем составе:

1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2.Темиров Одил Шукурович;

3.Тухтаев Акобир Хакимович;

4.Султанов Бобур Иззатуллаевич;

5Карлов Максим Васильевич;

6.Дель Сер Хавиер;

7.Хосе Мария Касас Эскобар.

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

3.

Прекротить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Тен.Е.В. и Хосе Мария Касас Эскобар

4.

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq» нижеследующем составе:

1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2.Темиров Одил Шукурович;

3.Тухтаев Акобир Хакимович;

4.Султанов Бобур Иззатуллаевич;

5Карлов Максим Васильевич;

6.Дель Сер Хавиер;

7.Хосе Мария Касас Эскобар.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Тен Евгения Вечеславовна

Начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Хосе Мария Касас Эскобар

Генеральный Менеджер Maxam, Германия

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Султанов Бобур Иззатуллаевич

Начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Хосе Мария Касас Эскобар

Генеральный Менеджер Maxam, Германия

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

внеочередное Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

19.06.2020г.

Дата составления протокола:

23.06.2020г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол ВОСА №29 от 19.06.2020г.

Персональный состав Наблюдательного совета

№

Ф.И.О.

Должность

1

Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович

И.о.председатель правления АО «Узкимёсаноат».

2

Темиров Одил Шукурович

Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»

3

Тухтаев Акобир Хакимович

заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»

4

Султанов Бобур Иззатуллаевич

Начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат»

5

Карлов Максим Васильевич

Региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес MAXAM в России, Казахстане,Узбекистане, Монголии и Индии

6

Дель Сер Хавиер

директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP»

7

Хосе Мария Касас Эскобар

Генеральный Менеджер Maxam, Германия

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.