1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

23.07.2020г.

Дата составления протокола общего собрания:

08.08.2020г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Избрание председателя и секретаря собрания

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq»

100

4 999 236

0

0

0

0

4.

Утверждение Годового отчёта АО «Махам-Chirchiq» за 2019 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.

Утверждение отчёта правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

100

4 999 236

0

0

0

0

6.

Заслушивание заключений (отчётов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.

Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2019 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

8.

Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махам-Chirchiq», распределение прибыли АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2019 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

9.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.

Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

11.

Утверждение Положения о вознаграждении членов Правления АО «Махам-Chirchiq».

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Избрать  председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

3.

Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» по итогам деятельности за 2019 год.

4.

Утвердить Годовой отчёт АО «Махам-Chirchiq» за 2019 год.

5.

Утвердить отчёт правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Махам-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

6.

Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчет внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчётности от 14.04.2020 года.

7.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махам-Chirchiq» за 2019 год.

8.1.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2019 года.

8.2.

Принять к сведению, что чистая прибыль за 2019 год в размере 140 520 975 958,18 сум распределена в следующем порядке:

-5% или 7 026 048 797,91 сум - в резервный фонд;

-10% или 14 052 097 595,82 сум – в фонд поддержки инновационной деятельности;

-1% или 1 405 209 759,58 сум - в фонд охраны труда и техники безопасности;

-0,5% или 702 604 879,79 сум - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления  и ревизионной комиссии;

-9,3% или 13 101 769 570,87 сум - на развитие АО «Махам-Chirchiq»;

-4,3% или 6 000 000 000 сум – на оказание спонсорской помощи РХТУ;

-69,9% или 98 233 245 354,21 сум – на выплату дивидендов; из них

АО «Узкимёсаноат» 51%                                    50 098 955 130,65 сум

«MaxamCorp International S.L.» 49%                   48 134 290 223,56 сум

8.3.

Объявить дивиденд за 2019 год в виде денежных средств в сумме 19 649 сум 65 тийин за одну акцию.

8.4.

Определить датой начала выплаты дивидендов 23 июля 2020 года, датой окончания выплаты дивидендов – 23 сентября 2020 года.

9.

Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Самадов Фаррух Хамзаевич – начальник финансового департамента АО «Узкиёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Девид Перез Дуланто – внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.».

10.

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.

11.

Утвердить Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Махам-Chirchiq»».

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Ревизионной комиссии)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Самадов Жахонгир Менгалиевич

Заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Мавлонов Акром Эргашевич

Заместитель начальника управления финансов АО «Узкимёсаноат»

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Самадов Фаррух Хамзаевич

Начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Аманов Адхам Эркинович

Заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

внеочередное Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

23.07.2020г.

Дата составления протокола:

08.08.2020г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.

Персональный состав Ревизионной комиссии

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Самадов Фаррух

Начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»

2.

Аманов Адхам Эркинович

Заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»

3.

Девид Перез Дуланто

Внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.».

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Сордо Редько Айтор

Коммерческий директор

0

-

2.

Мачковски Януш Мариан

Директор по техническому и технологическому развитию

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Дустмирзаев Руслан Бекмирзаевич

Коммерческий директор

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

внеочередное Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

01.07.2020г.

Дата составления протокола:

10.07.2020г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол НС от 1.07.2020г.

Персональный состав Исполнительного органа

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Сайдахмедов Хотам Анварович

Председатель Правления

2.

Пуэртос Кано Мануэль

Генеральный директор

3.

Узаков Рихсибай Турсунбаевич

Первый заместитель председателя правления

4.

Дустмирзаев Руслан Бекмирзаевич

Коммерческий директор

5.

Хайкович Марек Станиславович

Финансовый директор

6.

Фарманов Валерий Муминович

Заместитель председателя Правления по транспорту

7.

Собиров Холтой Мирзатоевич

Заместитель председателя Правления по социальным вопросам

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Годовое Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения:

23.07.2020г.

Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:

08.08.2020г.

Начисление дивидендов по простым акциям*

в сумах на одну акцию:

19 649 сум 65 тийин.

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

393

Начисление дивидендов по привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

-

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

-

Начисление доходов по иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

-

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

-

Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам

Дата начала

Дата окончания

по простым акциям:

23.07.2020г.

23.09.2020г.

по привилегированным акциям:

-

-

по иным ценным бумагам:

-

-

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.