Очередное годовое Общее собрание акционеров АО «MAXAM-CHIRCHIQ»
по итогам 2016 года прошло 30 июня 2017 года по адресу –
г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, дом 38, административное здание АО «Узкимёсаноат».
Повестка дня:
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
3. Избрание председателя и секретаря собрания.
4. Утверждение годового отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016г., содержащего:
- информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год;
- существенные факты в деятельности Общества за отчётный год;
- годовой бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества по итогам 2016г.;
- заключения и отчёты внешнего аудитора по национальным стандартам и по международным стандартам по итогам 2016г.;
- сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».
5. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
6. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год.
7. Распределение убытков общества за 2016 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.
8. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq».
10. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторских организаций и предельного размера оплаты их услуг.